EU oppfordrer til å slå ned «gylne pass» for store investorer
Ordning med statsborgerskap for salg åpen for misbruk for hvitvasking av penger og skatteunndragelser, advarer EU-kommisjonen
Storbritannia tilbyr fortsatt 'gylne visa'
Matt Cardy/Getty Images
EU-kommisjonen har oppfordret til å slå ned på medlemsland som deler ut gyldne pass og visum til ikke-EU-borgere i bytte mot store investeringer.
Kommisjonen har lovet tettere overvåking av slike ordninger som den hevder hjelper organiserte kriminelle grupper med å infiltrere blokken og kan brukes til hvitvasking og skatteunndragelse.
Tjue EU-land, inkludert Storbritannia, tilbyr enten et gyllent pass eller visumsystem, som gir enkeltpersoner fri bevegelse over hele 28-medlemsblokken, tilgang til det indre markedet og andre rettigheter.
Advarselen finnes i EU-kommisjonens første rapport på multi-milliard-dollar-industrien av såkalt investeringsmigrasjon, som kritikere har hevdet faktisk utgjør en penger-for-borgerskap-svindel.
Selv om de er lovlige, drives disse ordningene noen ganger på ugjennomsiktige måter og uten tilstrekkelig kontroll av de som skaffer seg pass og visum, rapporterer Reuters .
Av største bekymring er Malta, Kypros og Bulgaria, som denne uken kunngjorde at de stopper sitt passsalgsprogram. De er de eneste EU-landene som selger statsborgerskap til ikke-EU-borgere – for investeringer på mellom €1m og €2m.
Mens gylne visa er mer vanlig, er de ikke mindre kontroversielle. Minimumsinvesteringsterskler varierer fra €15 000 i Kroatia til over €5 millioner i Luxembourg og Slovakia.
En rapport i fjor fra anti-korrupsjonsgruppen Transparency International konkluderte med at slike programmer er store bedrifter og rundt 25 milliarder euro i utenlandske direkteinvesteringer har strømmet inn i EU gjennom disse ordningene de siste 10 årene.
De BBC 's Adam Fleming rapporterer at en annen anti-korrupsjon kampanje gruppe Globalt vitne , som gjennomførte en to år lang etterforskning av misbruk av gyldent visum, har anklaget EU for å ha slått alarm, men unnlatt å tilby løsninger.
I desember kunngjorde den britiske regjeringen at de ville suspendere sin 2 millioner pund topp-tier investorvisumordning.
Rundt 1000 søknader om Tier 1-investorvisum ble innvilget i fjor, hvor de fleste historisk gikk til russiske og kinesiske investorer.
Imidlertid BBC rapporterte at etter skjæringsdatoen 7. desember fastsatt av ministrene, var ordningen faktisk ikke suspendert for øyeblikket.
Innenriksdepartementet har siden sagt at uavhengige, regulerte revisorer fra i år vil vurdere søkernes økonomiske og forretningsmessige interesser og kontrollere at de har hatt kontroll over midlene i minst to år.
